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青岛汉缆股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/4/11 9:01:59 浏览:716

证券代码:002498证券简称:汉缆股份公告编号:2012-003

青岛汉缆股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

长沙汉河指:长沙汉河创业电缆有限公司

汉河机械指:青岛汉河机械有限公司

万山实业指:青岛万山实业发展有限公司

青岛恒源指:青岛恒源电业物资有限责任公司

汉河电气指:青岛汉河电气工程有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司与长沙汉河、汉河机械、万山实业、青岛恒源、汉河电气签署关于关联销售、采购、接受劳务等协议。鉴于长沙汉河、汉河机械、万山实业、青岛恒源、汉河电气均为本公司关联方,故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为8500万元,去年同类交易实际发生金额为36963865.67元(该金额未经审计),公司第二届董事会第十次会议审议通过了上述事项,关联董事张华凯、张立刚、张学欣、张立明、张文忠分别就各相关议案的审议事项进行了回避表决,独立董事发表了事前认可和独立意见。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限,公司与上述日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

1.公司第二届董事会第十次会议于2012年2月23日召开,会议审议的议案表决情况如下:

《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》

本议案因涉及关联方关联关系差异,需对本议案的5项子议案逐项审议表决

子议案1:《关于公司2012年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。

子议案2:《关于公司2012年度与青岛汉河机械有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

关联董事张学欣回避表决。

子议案3:《关于公司2012年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

子议案4:《关于公司2012年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的子议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

关联董事张文忠回避表决。

子议案5:《关于公司2012年度与青岛汉河电气工程有限公司日常关联交易的子议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

关联董事张学欣回避表决。

2.《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》本议案因涉及关联方关联关系差异,需对本议案的5项子议案逐项审议表决,各子议案在股东大会上进行回避表决的关联股东名称。

子议案1:《关于公司2012年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的子议案》

回避表决的关联股东为青岛汉河集团股份有限公司。

子议案2:《关于公司2012年度与青岛汉河机械有限公司日常关联交易的子议案》

回避表决的关联股东为青岛汉河集团股份有限公司。

子议案3:《关于公司2012年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的子议案》

回避表决的关联股东为青岛汉河集团股份有限公司。

子议案4:《关于公司2012年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的子议案》

回避表决的关联股东为青岛恒源电力集团股份有限公司。

子议案5:《关于公司2012年度与青岛汉河电气工程有限公司日常关联交易的子议案》

回避表决的关联股东为青岛汉河集团股份有限公司。

(二)预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

关联交易

类别

关联人

按产品或劳务进一步划分

合同签订金额或预计金额(元)

上年实际发生

发生

金额(元)

占同类业务比例(%)

向关联人采购原材料

万山实业

与加工劳务相关的辅料

0

2,492,052.72

0.06

向关联人销售产品、商品

长沙汉河

电缆

60,000,000.00

8,117,858.50

0.22

青岛恒源

电缆

15,000,000.00

6,132,974.98

0.17

汉河电气

电缆

6,000,000.00

3,634,379.16

0.10

汉河机械

电缆

2,000,000.00

14,375.90

0.00

接受关联人提供的劳务

汉河机械

铁轮维修

0

12,902,411.66

41.71

万山实业

加工劳务

2,000,000.00

3,669,812.75

11.86

小计

85,000,000.00

36,963,865.67

--

注:2011年实际发生关联交易金额未经审计。

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

关联交易

类别

关联人

按产品或劳务进一步划分

2012年1月1日至2012年2月23日发生金额(元)

向关联人销售产品、商品

长沙汉河

电缆

0

青岛恒源

电缆

0

汉河电气

电缆

0

汉河机械

电缆

0

小计

0

接受关联人提供的劳务

万山实业

加工劳务

279,666.36

二、关联人介绍和关联关系

1、长沙汉河创业电缆有限公司,法定代表人:徐岳衡,住所:长沙高新技术产业开发区麓谷基地,注册资本人民币贰仟万圆整,经营范围:电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。截止2011年12月31日该公司总资产10485万元、净资产4612万元、主营业务收入28701万元、净利润796万元,以上数据未经审计。

2、青岛汉河机械有限公司,法定代表人:孙克征,住所:青岛市崂山区沙子口镇汉河村,注册资本贰佰万圆整,经营范围:一般经营项目:机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装;防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询;销售:机械设备、配件、建筑五金、钢材。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2011年12月31日该公司总资产5063万元、净资产473万元、主营业务收入6496万元、净利润475万元,以上数据未经审计。

3、青岛万山实业发展有限公司,法定代表人:王山,住所:青岛市崂山区沙子口彭家庄,注册资本伍佰壹拾陆万圆整,经营范围一般经营项目:生产、销售:塑料制品;批发、零售:建筑材料、五金、交电、电子机械产品、仪器仪表、化工产品(不含危险品)、电缆用铜带、半导体电缓冲阻水带、电缆用辅助材料;(以下项目限分支机构经营:废旧塑料回收、非生产性金属回收)。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2011年12月31日该公司总资产2233万元、净资产1235万元、主营业务收入3235万元、净利润166万元,以上数据未经审计。

4、青岛恒源电业物资有限责任公司,法定代表人:张文忠,住所:青岛市四方区四流南路211号,注册资本捌佰零壹万圆整,经营范围:一般经营项目:批发零售:输变电器材及设备,钢材,木材,水泥,五金交电,家用电器,化工产品(不含危险品),建筑装饰材料,(不含小轿车),摩托车;制冷设备维修、安装;家用电器及电器设备售后服务;招标代理。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2011年12月31日该公司总资产17561万元、净资产1054万元、主营业务收入1917万元、净利润9万元,以上数据未经审计。

5、青岛汉河电气工程有限公司,法定代表人:何胜恩,住所:青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村,注册资本贰仟陆佰万圆整,经营范围:一般经营项目:输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造;通用设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造;送变电工程设计施工及技术咨询;销售:建筑五金、电工器材,土石方工程、建筑工程设计施工。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)。截止2011年12月31日该公司总资产4866万元、净资产3619万元、主营业务收入5138万元、净利润179万元,以上数据未经审计。

2.与上市公司的关联关系。

关联方名称

关联关系说明

长沙汉河

本公司董事张华凯、张立刚、张立明担任其董事的,除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定

汉河机械

直接控制本公司的法人青岛汉河集团股份有限公司直接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定

万山实业

万山实业控股股东和总经理均为王山先生,王山先生系张思夏先生配偶王淑彬女士的弟弟,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条所列本公司的关联自然人,万山实业是王山先生直接控制的,担任董事的,除上市公司及其控股子公司以外的法人,符合《深合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定

青岛恒源

本公司董事张文忠担任其董事的,除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定

汉河电气

直接控制本公司的法人青岛汉河集团股份有限公司直接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定

3.履

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