返回首页 > 您现在的位置: 我爱青岛 > 企业单位 > 正文

青岛国恩科技股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/2/26 1:32:21 浏览:1091

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系(0755-83501827)。

__青岛国恩科技股份有限公司公告(系列)2016-02-25来源:证券时报网作者:

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

√是□否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

公司简介

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务为改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售,主要产品是改性塑料粒子及改性塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等,应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。公司采用改性塑料粒子与改性塑料制品纵向一体化的经营模式,凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解,与下游家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系,为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。

公司产品主要用于家电行业,家电行业受宏观经济形势影响,特别是受房地产行业影响较大。报告期内,国内经济增速下滑,房地产市场转为低迷,家电行业形势较为严峻,公司经营也面临着一定压力。公司努力发挥改性塑料粒子核心产品的优势,深化与大客户良好的业务合作关系,强化对大客户的改性塑料粒子销售的同时,进一步扩展市场空间,积极开拓了家电市场及互联网实体企业的全面深度合作,同时,加强了对中小客户的销售。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:人民币元

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,面对严峻的外部经营环境,公司以战略客户新品增量为依托,努力开发新的知名家电品牌的同时,加强了与互联网实体企业的深度合作,相继成功开发了海尔、小米、乐视、九阳等国际知名客户,克服了原材料价格下行导致的产品价格下降、产能不足、人员短缺等困难,实现业绩的稳定增长。

2015年,公司实现营业收入75,003.40万元,同比增长9.85,主要是改性塑料粒子销售增长所致;实现利润总额8,337.20万元,同比增长15.28;实现净利润7,223.75万元,同比增长15.01。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□适用√不适用

股票代码:002768股票简称:国恩股份公告编号:2016-005

青岛国恩科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第二届董事会第十一次会议于2016年2月24日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持,会议通知于2016年2月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2015年度报告全文及其摘要》

《公司2015年度报告全文》详见2016年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2015年度报告摘要》详见2016年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年2月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《公司2015年度报告全文及其摘要》中相关章节内容。

公司独立董事陈静茹女士、郑垲先生、李尊农先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,详细内容请见2016年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

2015年,公司实现营业收入75,003.40万元,同比增长9.85;实现利润总额8,337.20万元,同比增长15.28;实现净利润7,223.75万元,同比增长15.01。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润72,237,516.92元,按2015年度实现的公司净利润10计提法定盈余公积7,223,751.69元之后,加上年初未分配利润156,920,841.15元,截至2015年12月31日,公司实际可供分配的利润为221,934,606.38元。

为优化公司股本结构,增强公司股票流动性,同时为积极回报股东,与所有股东公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会建议2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以公司总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计16,000,000.00元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;同时,以资本公积向全体股东每10股转增20股,共计转增160,000,000股,转增后公司总股本为240,000,000股,本次转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》详见2016年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事发表了独立意见,内容详见2016年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行了鉴证,并出具《2015年度内部控制鉴证报告》(XYZH/2016QDA20203);安信证券股份有限公司对公司2015年度内部控制进行了认真核查,并出具了核查意见。

《2015年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2015年度内部控制鉴证报告》以及《安信证券股份有限公司关于公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见2016年2月25日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号)、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[2007]第40号)等规则,根据公司董事会审计委员会的推荐,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构,并授权经营管理层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见,内容详见2016年2月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,未来一年中,公司预计需向银行申请综合授信

[1] [2] [3] [4]  下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部